Khởi tố chủ hiệu vàng trốn nợ nhiều tỷ đồng

Cho đến nay, vẫn có nhiều tổ chức, cá nhân đến trình báo với CQĐT về việc bị vợ chồng Quang - Quyên lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin về việc nhiều người dân đến định xiết nợ tại hiệu vàng Quang Quyên của Bùi Thị Quyên, 35 tuổi và chồng là Tạ Việt Quang, 36 tuổi, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Ngay sau đó, Công an huyện Đan Phượng đã vào cuộc, bước đầu, xác minh, điều tra làm rõ vụ vỡ nợ lớn này.

Ngôi nhà đã bị thế chấp và vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên.

Theo CQĐT, Công ty TNHH Du lịch Quang Quyên (Công ty Quang Quyên) thành lập tháng 4/2003 với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng; đăng ký kinh doanh trên 30 lĩnh vực, ngành nghề như du lịch, vận chuyển hành khách, mua bán xe ôtô, xây dựng dân dụng...

Chỉ trong 8 năm hoạt động, Công ty Quang Quyên đã sở hữu 2 salon bán xe ôtô ở phố Tây Sơn và Nguyễn Thái Học (thị trấn Đan Phượng). Lúc cao điểm, trong 2 salon có trên dưới 30 xe ôtô con và xe du lịch; 1 cửa hàng đại lý xe ôtô tải ở khu vực cầu Gáo, xã Đan Phượng; 1 cửa hàng vàng bạc. Nhiều năm qua, Giám đốc Tạ Việt Quang là thành viên câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ của Đan Phượng, từng đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch hội…

Ngày 17/9, vợ chồng Quang - Quyên bỏ trốn. Sau đó, Công an huyện Đan Phượng đã tiếp nhận hàng chục đơn tố giác của người bị hại ở nhiều địa bàn, tố giác vợ chồng Quang, Quyên vay tiền của họ với hứa hẹn lãi suất cao, và hiện chưa thanh toán cả gốc lẫn lãi.

Chồng Tạ Việt Quang và vợ Bùi Thị Quyên.

Khi xác minh, bước đầu, Công an huyện làm rõ, có 5 khu bất động sản từng thuộc quyền sử dụng của đôi vợ chồng này, nhưng hiện nay, phần lớn giấy tờ sử dụng lại đang do người khác  giữ. Trước khi vợ chồng Quang, Quyên bỏ trốn, người dân xung quanh đã thấy nhiều người đến nhà đòi tiền, to tiếng, thậm chí đe dọa đánh Bùi Thị Quyên.

Quá trình xác minh, CQĐT làm rõ, ngôi nhà số 36 phố Nguyễn Thái Học (thị trấn Đan Phượng), là nhà riêng và trụ sở Công ty Quang Quyên đã bị đem thế chấp ngân hàng. Mặt khác, ngôi nhà này đã được vợ chồng Quang - Quyên viết giấy chuyển nhượng cho 1 cá nhân với giá 16 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/9, Công an huyện Đan Phượng đã nhận được 11 đơn đề nghị giải quyết của 1 công ty và 10 cá nhân, thể hiện việc Công ty Quang Quyên vay tiền, mượn xe ôtô, ký gửi bán xe ôtô, cho vay thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền hơn 65 tỷ đồng; 3 xe ôtô; 13 cây vàng; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Hiện vụ án đang được Đội 5 Phòng PC46 Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ