Kết thúc điều tra vụ "môi giới và nhận hối lộ hơn 60.000USD ở Sở KH-ĐT Khánh Hòa"

Đây là vụ án đang được dư luận ở địa phương quan tâm theo dõi, bởi lẽ hành vi của các đối tượng trong vụ án không chỉ phạm pháp hình sự mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kêu gọi đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Sky Resort có trụ sở chính tại 4F-410 Daeyoung Plaza, 963 Dunsandong Daejeon - Hàn Quốc là doanh nghiệp chuyên hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực du lịch và bất động sản.

Do nhu cầu mở rộng thị trường ra nước ngoài, nên đầu năm 2006, ông Lee Seng Churl - Tổng Giám đốc Công ty Sky Resort giao cho người em trai là Lee Sang Hyeok sang Việt Nam mở Văn phòng đại diện không chính thức tại 05 Sông Thao, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh để tìm đối tác.

Sau một thời gian tìm hiểu và khảo sát tại nhiều địa phương, ngày 15/6/2006, ông Lee Sang Hyeok chính thức nộp hồ sơ tại Trung tâm Xúc tiến và Hợp tác đầu tư Khánh Hòa để đăng ký đầu tư dự án khu du lịch và nghỉ mát cao cấp ven biển Bãi Dài thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.

Sau khi hồ sơ chuyển đến Phòng Hợp tác đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, cán bộ Phan Xuân Tùng, 38 tuổi, trú ở 11/16 Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang được phân công nhiệm vụ tiếp nhận để kiểm tra và đề xuất thẩm định.

Do mong muốn sớm được phê duyệt cho phép đầu tư, nên giữa tháng 7/2006, ông Lee Sang Hyeok cùng phiên dịch viên Anh ngữ Nguyễn Trung Thành, 26 tuổi, trú ở thôn Song Vân, xã Hoàng Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tiếp xúc với Phan Xuân Tùng để nhờ hướng dẫn bổ sung các thủ tục cần thiết.

Sau một cuộc nhậu xã giao tại nhà hàng Biển Ngọc ở đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Thành gợi ý với ông Lee Sang Hyeok nên chi tiền để "chạy cầu" thủ tục hồ sơ nhanh gọn. Khi ông Lee Sang Hyeok đồng ý, Thành liên tục điện thoại trao đổi và thỏa thuận với Tùng về việc "chạy cầu" bằng tiền.

Mặc dù hồ sơ thủ tục đầu tư không vấp phải một trở ngại nào từ phía các cơ quan chức trách ở Khánh Hòa, nhưng Tùng đã cố tình vẽ ra nhiều khó khăn lắt léo để… vòi tiền nhiều lần.

Theo lời khai của bị can và các chứng cứ tài liệu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thu thập được, sau 6 lần đòi tiền hối lộ, Phan Xuân Tùng đã nhận của ông Lee Sang Hyeok 69.000 USD và 32 triệu đồng tiền Việt.

Trong đó có 5 lần Tùng nhận tiền trực tiếp tại các bữa nhậu, một lần Tùng đề nghị ông Lee Sang Hyeok chuyển tiền qua tài khoản cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng VIB tại Nha Trang.

Ngoài việc chi cho Thành 2.000 USD, Tùng đã mở hai sổ tiết kiệm tiền gửi ngoại tệ có tổng trị giá 67.500 USD tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, phần còn lại 1.500 USD Tùng sử dụng tiêu xài cá nhân.

Trong lần nhận tiền cuối cùng tại nhà hàng Ngọc Sương ở phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tùng đã đưa cho ông Lee Sang Hyeok Thông báo số 53/TB-UBND ngày 8/2/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án khu du lịch và nghỉ mát cao cấp tại lô D14C Bãi Dài, đồng thời tiết lộ cho nhà đầu tư biết trong tháng 3 hoặc 4/2007, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ có cuộc họp xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án nêu trên.

Tuy nhiên, do yếu tố khách quan nên việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đúng thời hạn mà Tùng đã hứa hẹn, nên ông Lee Sang Hyeok nghi ngờ Phan Xuân Tùng và phiên dịch viên Nguyễn Trung Thành cấu kết moi tiền "chạy cầu".

Để tìm hiểu sự thật, ông Lee đã thuê phiên dịch viên khác là Thái Thị Cẩm Thúy, 33 tuổi, trú ở 62 Dương Cát Lợi, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh liên hệ các cơ quan chức trách ở Khánh Hòa. Từ đây, vụ môi giới và nhận hối lộ đã bị phát hiện.

Khi lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cơ quan chủ quản xác minh làm rõ vụ việc, thì ngày 23/5/2007, Phan Xuân Tùng đã mang 60.000 USD đến phòng làm việc của ông Trần Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa để trả lại cho ông Lee Sang Hyeok.

Tuy nhiên, hành vi của Phan Xuân Tùng và Nguyễn Trung Thành đã có dấu hiệu tội phạm nên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Phan Xuân Tùng tiếp tục giao nộp thêm 10.000 USD.

Mặc dù cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị ông Lee Sang Hyeok giao nộp lại vật chứng vụ án là số tiền 60.000 USD mà Phan Xuân Tùng đã trả để đưa vào tài khoản tạm giữ, nhưng ông Lee Sang Hyeok không thực hiện, còn Nguyễn Trung Thành cũng phớt lờ việc khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, hành vi của ông Lee Sang Hyeok đã có dấu hiệu tội phạm về hành vi đưa hối lộ, nhưng do một phần thiếu hiểu biết pháp luật Việt Nam, sau khi phát hiện bị Tùng và Thành đòi tiền "chạy cầu" trái pháp luật, ông Lee Sang Hyeok cùng phiên dịch viên Thái Thị Cẩm Thuý đã chủ động báo cáo cho UBND tỉnh Khánh Hòa trước khi vụ việc phát lộ, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 289 BLHS