Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 7-10 cho biết đã chuyển kết luận điều tra cùng hồ sơ vụ án hình sự đến Viện Kiểm sát cùng cấp để xem xét, truy tố về tội trốn thuế đối với ông Trần Vũ Hải (SN1962) trú ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội. 

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có 3 bị can Ngô Tuyết Phương (SN1963) – Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội, là vợ ông Trần Vũ Hải; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN1972) – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hạnh Xuân, trú ở phường Vĩnh Hải; Ngô Văn Lắm (SN1982), trú ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang.

Ông Trần Vũ Hải - người vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố về tội trốn thuế .  Ảnh: Internet

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, tháng 6-2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP Nha Trang để thỏa thuận mua bán nhà đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang do bà Hạnh làm chủ, nhưng chủ sở hữu trên giấy tờ là ông Lắm – người em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh. Sau khi chấp thuận giá mua bán hơn 16 tỷ đồng, hai bên xác lập hợp đồng mua bán tài sản trong tháng 8-2016 tại một Văn phòng công chứng ở TP Nha Trang nhưng các bên chỉ kê khai số tiền trên hợp đồng là 1,8 tỷ đồng để trốn thuế thu nhập cá nhân cho bên bán. 

Kết luận giám định tài chính cho biết tổng số tiền trốn thuế trong vụ mua bán nhà đất nêu trên hơn 280 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch bất động sản, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về thuế, trong vụ án này, bà Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc, thống nhất với vợ chồng ông Hải rồi. Bà Hạnh chỉ dẫn ông Lắm thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán với giá tiền không đúng với giá trị thực tế hai bên giao dịch.

Như Báo CAND đã thông tin, bị can Trần Vũ Hải cùng 3 đối tượng nêu trên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội trốn thuế vào ngày 2-7, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh tạm hoãn xuất cảnh.

Cùng với việc khởi tố, cơ quan điều tra cũng đã thực thực thi lệnh khám xét nơi cư trú của ông Trần Vũ Hải ở quận Tây Hồ và Văn phòng làm việc của vị luật sư này ở phố Nguyễn Thái Học, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.


Hữu Toàn