Trong đó có 5 bị can quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc gồm: Peng Kang Yu (25 tuổi), Liu En Hsiang (27 tuổi), Lu Shih Wei (25 tuổi), Huang I Jen (31 tuổi) và Hsieh Chia Chun (39 tuổi). 8 bị can còn lại là Giáp Thị Diễm Thúy (39 tuổi), Giáp Thanh Đạt (32 tuổi), Nguyễn Hữu Minh Tuấn (20 tuổi), Đặng Quốc Bảo (26 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (27 tuổi) đều ngụ tỉnh Đồng Nai. Châu Vĩnh Huy (23 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huy (22 tuổi) đều ngụ TP Hồ Chí Minh.

Đầu tháng 2-2016, Peng Kang Yu, Liu En Hsiang, Lu Shih Wei được tổ chức lừa đảo tại Đài Loan - Trung Quốc phân công sang Việt Nam tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng để mua, chuyển thông tin tài khoản về Đài Loan, từ đó sử dụng làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo do người bị hại chuyển vào rồi cùng nhau rút ra chiếm đoạt.

Các bị can trong băng nhóm lừa đảo.

Ba bị can này đến TP Hồ Chí Minh, ngụ tại một căn hộ ở quận 6 và móc nối nhiều người cùng tham gia. Các bị can còn lại đóng vai trò đăng ký mở tài khoản, thu mua tài khoản được mở tại các ngân hàng, cung cấp cho đồng phạm sử dụng làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo, đồng thời tham gia rút tiền lừa đảo của người bị hại.

Từ ngày 1 đến 14 - 4 - 2016, đồng phạm của Peng Kang Yu, Liu En Hsiang từ nước ngoài gọi vào điện thoại cố định thông báo chủ thuê bao nợ tiền cước điện thoại. Sau đó, giả danh Công an, Viện Kiểm sát, hù dọa họ có liên quan đường dây tội phạm rửa tiền, buôn bán ma túy... đang bị cơ quan Công an điều tra.  Vì vậy, để phối hợp với cơ quan điều tra vụ án, các chủ thuê bao này buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp để giám định nguồn gốc.

Thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, 13 người bị hại tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển tổng cộng gần 6,4 tỷ đồng vào số tài khoản của các bị can trên. Số tiền này ngay lập tức bị rút ra chiếm đoạt và chuyển sang tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc thông qua một dịch vụ không chính thống.

T.Hà