Chiếm đoạt vốn xoá nghèo, trả nợ bạc cho anh trai

Được phụ trách quỹ từ năm 2000, đến tháng 6/2003, Trang bắt đầu giở các trò xảo thuật chứng từ để tham ô quỹ. Theo lời Trang khai tại cơ quan điều tra thì Trang có một người anh chuyên chơi cờ bạc và số đề. Trang đã dùng tiền tham ô để trả các khoản nợ của anh ta.

Gia đình Trang cũng đã bán 3 căn nhà để trả nợ, vì vậy nên tuy có địa chỉ thường trú ở 017 lô B, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, nhưng cả gia đình Trang đã phải bán căn nhà này để đi thuê ở nhiều nơi và hiện đang thuê căn nhà số 15B Nơ Trang Long, phường 17, quận Bình Thạnh để ở.

Người anh trai của Trang đã từng đi tù về tội đánh bạc. Ra tù vẫn chứng nào tật ấy, hiện anh ta đang mượn tiền của một bà tên Cúc, ngụ ở phường 4, quận 3, với số tiền đến nay đã tăng lên 270 triệu đồng, lãi suất 45%/tháng (một ngày phải trả 3.500.000 đồng).

Số tiền Trang chiếm đoạt bao gồm nhiều khoản, trong đó nhiều nhất là nguồn vốn xoá đói giảm nghèo của phường khoảng 83 triệu đồng. Đây là tiền ủy thác trong thời gian đáo hạn, lẽ ra Trang phải trả ngân hàng nhưng Trang đã lấy hết gốc, chỉ trả phần lãi nên ngân hàng không phát hiện.

Ngoài ra, còn có số tiền 330 triệu dành cho 21 hộ vay nhưng Trang chỉ đưa cho 14 hộ, còn 7 hộ Trang lập sổ khống để chiếm đoạt 167 triệu đồng. 285 triệu đồng do quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm dành cho các hộ nghèo, Trang cũng chiếm đoạt theo cách trả lãi, chiếm gốc, cụ thể có 18 hộ hoàn vốn 250 triệu đồng, nhưng Trang không trả mà lấy luôn.

Với cách lấy từ từ, lấy gốc, trả lãi từ tháng 6/2003 đến nay, Trang đã tham ô tổng số tiền là 819.520.000 đồng. Việc tham ô quỹ một thời gian dài như vậy mà không được phát hiện cũng có một phần trách nhiệm của UBND phường 1