Qua thời gian trinh sát, tại khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, trinh sát phát hiện ô tô BKS 51F: 504.87 do Lương điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Công an phát hiện trên xe đang vận chuyển  34.700 USD (tương đương 700 triệu đồng).

Lương cùng tang vật

Tại cơ quan Công an, Lương khai nhận là nhân viên của Công ty TNHH TMDV T.T. 

Khi Lương làm thủ tục kê khai hải quan cho công ty tại cửa khẩu Mộc Bài, thì nhận điện thoại của phó Giám đốc Công ty yêu cầu anh qua Campuchia gặp Tyna (người Campuchia). Tiếp đó, đến ngân hàng Acederda rút tiền ở 2 tài khoản được 36.300USD.

Sau đó, cũng theo yêu cầu của phó Giám đốc công ty, Lương đưa cho Tyna 1.610 USD để trả chi phí bên Campuchia, còn lại 34.700 USD đem về Việt Nam giao lại cho công ty. 

Khi qua cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh, Lương không kê khai việc vận chuyển số tiền trên mà tiếp tục di chuyền về TP Hồ Chí Minh để giao lại cho Công ty thì bị phát hiện.

T.Nhung - M.Nhật