Chiều 16-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, ngụ số 65/53/3A Trần Hưng Đạo, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam, có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) và Phạm Tường Thi (36 tuổi, ngụ 1/32 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) để điều tra cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên. Để vay tiền, Nhân mang thuế chấp siêu thị Citimart mà Công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng lại được một đơn vị thẩm định giá trên 333 tỷ đồng. 

Sau đó, Nhân được ngân hàng cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63 của Chính phủ).

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt, dẫn giải đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

Cơ quan điều tra xác định, trong số 259 tỷ được ngân hàng giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến) do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng. Sau khi được chuyển tiền vào tài khoản, Công ty Tân Tiến mang gởi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đã cho vay tất cả 14 lần, hưởng lãi suất 9%/năm, thu lợi gần 1 tỷ đồng.

Ngoài số tiền được gởi ngược vào ngân hàng lấy lãi, Công ty Tân Tiến dùng gần 58 tỷ đồng mua lô đất trúng đấu giá tại đường Nguyễn Trãi; 1,9 tỷ đồng xây dựng các công trình cá nhân của Nhân như: biệt thự trong khu dân cư 91B; công trình số 51 và 78 đường Nguyễn Trãi. Số tiền còn lại trên 33 tỷ đồng, Công ty Tân Tiến dùng vào việc trả lương nhân viên, mua xe chở công nhân, xe lu, tiếp khách… 

Siêu thị Citimart mà Công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng lại được một đơn vị thẩm định giá  trên 333 tỷ đồng. 

Theo cơ quan điều tra, nếu tính từ tháng 1-2012 đến khi Nhân được ngân hàng giải ngân gói vay ưu đãi cho đến khi bị phát hiện gói vay sử dụng sai mục đích vào năm 2014, Nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng. 

Với 259 tỷ đồng đã giải ngân cho Nhân được ngân hàng cho vay sai đối tượng, đến nay nếu tính cả vốn và lãi vay theo lãi suất thương mại từ chỉ đạo từ Hội sở Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam (năm 2014), thì số tiền Nhân còn nợ tiền vay và lãi lên đến hơn 359 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh Cần Thơ.

Văn Vĩnh