Bắt kẻ lừa một công ty Hàn Quốc đầu tư vào dự án “ma”

Ngày 21/9, Thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Hữu Nghĩa, 38 tuổi, trú tại 25 Quán Thánh, quận Ba Đình, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Hàn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an Hà Nội, khoảng cuối năm 2007, do quen biết ông Lee Young Wook, Tổng Giám đốc Công ty Queensland Accommodation (Công ty QAC), của Hàn Quốc chuyên kinh doanh bất động sản, Nghĩa đã đưa ra tờ bản đồ quy hoạch đất chưa được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt, để giới thiệu với Công ty QAC đầu tư vào khu đất DA22 Công viên Tây Nam Hà Nội. Nghĩa đảm bảo với Công ty QAC có khả năng thực hiện các thủ tục giao đất cho chủ đầu tư.

Ngày 21/9/2008, Công ty QAC đã ký hợp đồng với Công ty Việt Hàn do Trần Hữu Nghĩa làm giám đốc... Ngày 25/9/2008, sau khi nhận được Văn bản số 1201008 của UBND thành phố Hà Nội (thực chất là văn bản giả mạo con dấu và chữ ký của đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội), nội dung thông báo lịch làm việc, Công ty QAC đã chuyển 300.000 USD vào tài khoản của Công ty Việt Hàn. Sau đó, Trần Hữu Nghĩa đã 3 lần đến ngân hàng rút tổng số 299.998,2 USD.

Theo khai nhận ban đầu của Nghĩa, để thực hiện việc môi giới dự án cho Công ty QAC, Nghĩa đã đưa cho Phạm Duy Cương, Giám đốc Công ty Thiên Thành 3 tỷ đồng để chi phí giao dịch, làm thủ tục. Cương tiếp tục đưa cho Hoa Tú An, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa 1,6 tỷ đồng. Sau đó, Cương và An đã trả lại cho Nghĩa 2.960.000.000 đồng.

Do Trần Hữu Nghĩa không thực hiện được hợp đồng, Công ty QAC đã yêu cầu Nghĩa phải hoàn trả lại số tiền 300.000 USD phí tư vấn nhưng Nghĩa không trả. Đến ngày 14/10/2008, Công ty QAC tiếp tục nhận được văn bản số 1501008 của UBND TP Hà Nội (văn bản giả mạo) nội dung UBND thành phố đồng ý cho phép Công ty QAC tiếp tục triển khai dự án DA22.

Nghi ngờ  phía Công ty QAC đã tố cáo sự việc tới cơ quan Công an. Đến ngày 22/12/2008, Trần Hữu Nghĩa đã trả lại Công ty QAC 20.000 USD, hiện còn chiếm đoạt 280.000 USD.

Sau khi bắt giữ Trần Hữu Nghĩa, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc 2 văn bản giả mạo con dấu của UBND TP Hà Nội và chữ ký của đồng chí Phó Chánh văn phòng; đồng thời làm rõ hành vi liên quan của một số đối tượng khác trong vụ án lừa đảo dự án này