Làm giả hộ khẩu chiếm đoạt trên 500 triệu đồng hàng trả góp

• Đang bị truy nã vẫn lập công ty lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn2
• “Nữ quái” lừa đảo mua điện thoại trả góp
• Dùng hồ sơ nhà đất giả mạo lừa đảo 12 tỷ đồng

Đầu năm 2017 Cơ quan điều tra nhận được đơn của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh) tố cáo Bùi Thị Thương có hành vi dùng hồ sơ vay tín chấp giả để vay tiền của công ty mua hàng trả góp tại các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội nhằm chiếm đoạt. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 12-2014, do cần tiền nên Thương đã mượn hộ khẩu, chứng minh nhân dân của em dâu là Trần Thị Hoa (ở Nho Quan, Ninh Bình), sau đó giả mạo là chị Hoa để ký hợp đồng vay vốn với công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng, vay số tiền 30 triệu đồng.

Bùi Thị Thương

Thấy thủ tục vay tiền dễ, từ tháng 9-2015 đến tháng 11-2016, Bùi Thị Thương sử dụng hộ khẩu thật của Thương, scan lên máy tính rồi dùng phần mềm photoshop để chỉnh sửa, in thành hộ khẩu giả mang tên nhiều người khác nhau. 

Với số hộ khẩu giả này, Thương ký 43 hợp đồng với công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng để vay tiền bằng hình thức mua điện thoại di động trả góp. Mỗi hợp đồng được Thương trả trước 30-40% giá trị điện thoại. Sau đó Thương mang điện thoại ra thị trường bán lấy tiền chiếm đoạt tổng số trên 529 triệu đồng.