Nhìn vào vị trí công tác của Quỳnh, nhiều người rất tin tưởng, đưa tiền cho hắn ta, không ngờ, tiền đã giao nhưng việc chẳng thấy đâu, đòi tiền lại thì Quỳnh khất lần không trả. Cho đến khi Quỳnh bị bắt, nhiều bị hại mới biết mình bị lừa…

Một trong những bị hại đầu tiên tố cáo bị Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là anh Đào Đình Lên, quê Hưng Yên. Đầu năm 2012, qua người quen giới thiệu, anh Lên gặp và được Quỳnh hứa hẹn lo “chạy” thủ tục cho con trai của anh được đi lao động tại Anh. Theo thông tin của Quỳnh, anh ta có “mối” làm việc cho khách sạn bên Anh, do người Việt làm chủ. Con trai anh Lên khi xuất ngoại sẽ được trả lương theo tuần, mỗi tuần khoảng 400 bảng Anh. Chi phí đi xuất khẩu lao động là 150 triệu đồng.

Ngày 14/2/2012, anh Lên đã chuyển cho Quỳnh 150 triệu đồng tại nơi làm việc của Quỳnh. Quỳnh viết giấy biên nhận, hứa hẹn trong tháng 5/2012 sẽ “lo” được thủ tục cho con trai của anh Lên sang Anh.Tuy nhiên quá thời điểm cam kết, Quỳnh không lo được cho con trai của anh Lên xuất ngoại. Anh Lên tìm gặp Quỳnh để đòi lại tiền, nhưng Quỳnh không trả. Sự việc được anh Lên trình báo đến cơ quan Công an, sau đó, Quỳnh mới chịu trả cho anh Lên 130 triệu đồng.

Cùng là bị hại của Quỳnh còn có chị Bùi Thị Lành, ở thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên và anh Trần Thanh Bình, ở xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên. Qua các mối quan hệ xã hội, chị Lành biết đến Quỳnh, nghe Quỳnh “nổ” có thể đưa người sang nước Anh làm phục vụ khách sạn với mức lương 400 bảng Anh mỗi tuần; người lao động sẽ được bảo lãnh ở lại Anh làm việc cho đến khi nào có nhu cầu về thì thôi, chị Lành đã tin tưởng nhờ Quỳnh lo thủ tục cho con trai mình được đi.

Qua bàn bạc, hai bên thống nhất Quỳnh “chạy” cho con trai chị Lành đi Anh với giá 200 triệu đồng, cam kết sau 5 tháng sẽ lo hoàn tất các thủ tục. Sau khi giao tiền cho Quỳnh, chị Lành còn giới thiệu anh Bình là người quen của chị gặp Quỳnh để nhờ Quỳnh giúp được đi lao động sang Anh. Cầm 200 triệu lên tận nhà giao cho Quỳnh xong nhưng đợi mãi cũng không thấy “tăm hơi” gì, anh Bình đòi lại tiền nhưng cũng không được nên đành trình  báo cơ quan Công an.

Quá trình thu thập chứng cứ, CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an huyện Gia Lâm xác định Quỳnh có dấu hiệu phạm tội nên đã triệu tập đối tượng này đến làm việc, Đối tượng này khai nhận khoảng đầu năm 2012, trong một lần đi chơi tại TP Hồ Chí Minh, Quỳnh quen người phụ nữ tên Chi. Qua tiếp xúc, Quỳnh nghe Chi “khoe” có thể đưa người sang Anh lao động. Chi đặt vấn đề bảo Quỳnh tìm “khách” và sẽ trích “hoa hồng” cho Quỳnh. Số tiền Quỳnh nhận của anh Lên, chị Lành và anh Bình, Quỳnh khai đã đưa một phần cho Chi, và một phần sử dụng chi phí cá nhân, chi phí đi lại. Việc giao nhận tiền, ngoài Quỳnh và Chi ra không có ai chứng kiến, cũng như không có biên nhận hoặc giấy tờ gì chứng minh.

Ngày 15/6, Công an huyện Gia Lâm cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quý Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Quý Quỳnh, đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an huyện Gia Lâm để phục vụ công tác điều tra

P.Thủy